定穎投控、115年定時株主総会の重要決議を発表

発表日：115年6月27日 発言日：115年6月26日 発言時間：15時57分15秒 会社コード：3715 会社名：定穎投控

主旨：当社の115年定時株主総会における重要決議事項を公告する。 該当条項：第18款 事実発生日：115年6月26日

内容： 1. 定時株主総会開催日：115年6月26日 2. 重要決議事項（一）剰余金の配分または損益の処理：114年度剰余金配分案を承認 3. 重要決議事項（二）定款の変更：なし 4. 重要決議事項（三）営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書、個別財務諸表および連結財務諸表を承認 5. 重要決議事項（四）取締役および監査役の選任：取締役の全面改選を実施 ・当選取締役：黄銘宏、劉國瑾 ・当選独立取締役：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6. 重要決議事項（五）その他の事項： （1）当社「資金の他人への貸付けに関する作業手順」の改訂を承認 （2）新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除を承認 7. その他記載事項：なし