8404 百和興業-KY：子会社・江蘇百宏複合材料科技の取締役を全面改選

発表日：2026年7月4日 発言日：2026年7月3日 発言時間：17時57分28秒 会社コード：8404 会社名：百和興業-KY

主旨：子会社である江蘇百宏複合材料科技株式会社の取締役を全面改選することを公告します。

該当条項：第6款 事実発生日：2026年7月3日

内容： 1. 変更発生日：2026年7月3日 2. 選任または変更対象の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役）：個人取締役 3. 退任者および変更者： 取締役氏名：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸 独立取締役氏名：高大鋼、邱士楷、謝銘璟 4. 退任者の経歴： 取締役氏名　　　経歴 鄭國火因　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　総経理 鄭程嘉　　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　執行副総経理 朱健方　　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　総経理室法務センター副部長 張培棹　　　　　無錫利保シリコン工業有限公司　副部長 江明璋　　　　　無錫百宏不動産有限公司　副部長補佐 林秀幸　　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　財務部執行副部長 独立取締役氏名　経歴 高大鋼　　　　　陝西中豊万誠建築工程有限公司　董事長 邱士楷　　　　　和成（中国）有限公司　董事長 謝銘璟　　　　　新麦機械（中国）株式会社　総経理 5. 新任者の職名および氏名： 取締役氏名：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸 6. 新任者の経歴： 取締役氏名　　　経歴 鄭國火因　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　総経理 鄭程嘉　　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　執行副総経理 朱健方　　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　総経理室法務センター副部長 江明璋　　　　　無錫百宏不動産有限公司　副部長補佐 林秀幸　　　　　江蘇百宏複合材料科技株式会社　財務部執行副部長 7. 変更状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：早期全面改選 8. 変更理由：早期全面改選 9. 新任者の選任時株式保有数： 取締役氏名　　　　　　　　　　選任時株式保有数 鄭國火因　　　　　　　　　　　　　0 鄭程嘉　　　　　　　　　　　　　　0 朱健方　　　　　　　　　　　　　　0 江明璋　　　　　　　　　　　　　　0 林秀幸　　　　　　　　　　　　　　0 10. 原任期（例：2025年7月14日～2028年7月13日）：2025年7月14日～2028年7月13日 11. 新任者の効力発生日：2026年7月3日 12. 同一任期における取締役の変動率：全面改選のため適用外 13. 同一任期における独立取締役の変動率：適用外 14. 同一任期における監査役の変動率：適用外 15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（「はい」または「いいえ」）：はい 16. その他説明すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし