2881 富邦金、115年株主総会の重要決議を公告

発表日：115年7月7日 発表時間：17時07分22秒 会社コード：2881 会社名：富邦金

【発表主旨】 当社の115年定時株主総会における重要決議事項について公告いたします。 （115年6月12日付公告の補足）

該当条項：第51款 事実発生日：115年7月7日

【内容説明】 1. 事実発生日：115年7月7日 2. 会社名：富邦金融控股股份有限公司 3. 当社との関係：当社 4. 相互株式保有比率：該当なし 5. 発生理由：115年6月12日公告の補足（115年定時株主総会の重要決議事項） 6. 更正情報項目／報告書名：重要決議事項（五）その他の事項（2）（3）

【更正前内容】 --------------------------------------------------------- 1. 株主総会日：115年6月12日 2. 重要決議事項（一）利益配分または損益処理：114年度利益配分案を承認 3. 重要決議事項（二）定款変更：なし 4. 重要決議事項（三）事業報告書および財務諸表：114年度事業報告書および財務諸表案を承認 5. 重要決議事項（四）取締役・監査役選任：当社第10期取締役選挙

取締役当選者名簿： - 取締役：蔡明興 - 取締役：蔡明忠 - 明東実業株式会社代表者：曾銘宗 - 明東実業株式会社代表者：韓蔚廷 - 明東実業株式会社代表者：林福星 - 明東実業株式会社代表者：蔡承儒 - 台北市政府代表者：胡曉嵐 - 台北市政府代表者：連堂凱 - 台北市政府代表者：姚淑文

独立取締役当選者名簿： - 王儷娟 - 李書行 - 莫兆鴻 - 張心悌 - 葉匡時 - 管中閔

6. 重要決議事項（五）その他の事項： (1) 当社による長期資金調達計画の実施を承認 (2) 当社「株主総会議事規則」の修正案 (3) 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の修正案 (4) 当社第10期取締役の競業避止義務制限の解除を承認

7. その他記載事項：なし ---------------------------------------------------------

【更正後内容】 --------------------------------------------------------- 1. 株主総会日：115年6月12日 2. 重要決議事項（一）利益配分または損益処理：114年度利益配分案を承認 3. 重要決議事項（二）定款変更：なし 4. 重要決議事項（三）事業報告書および財務諸表：114年度事業報告書および財務諸表案を承認 5. 重要決議事項（四）取締役・監査役選任：当社第10期取締役選挙

取締役当選者名簿： - 取締役：蔡明興 - 取締役：蔡明忠 - 明東実業株式会社代表者：曾銘宗 - 明東実業株式会社代表者：韓蔚廷 - 明東実業株式会社代表者：林福星 - 明東実業株式会社代表者：蔡承儒 - 台北市政府代表者：胡曉嵐 - 台北市政府代表者：連堂凱 - 台北市政府代表者：姚淑文

独立取締役当選者名簿： - 王儷娟 - 李書行 - 莫兆鴻 - 張心悌 - 葉匡時 - 管中閔

6. 重要決議事項（五）その他の事項： (1) 当社による長期資金調達計画の実施を承認 (2) 当社「株主総会議事規則」の修正案を承認 (3) 当社「資産の取得または処分に関する処理手順」の修正案を承認 (4) 当社第10期取締役の競業避止義務制限の解除を承認

7. その他記載事項：115年6月12日付の中文重要情報公告において、重要決議事項（五）の（2）および（3）に「承認」の二字を追加。 ---------------------------------------------------------

【対応策】：該当なし 【その他記載事項】：なし