高興昌鋼鐵、第22期第12回取締役会で複数の重要案件を承認

発表日：2026年8月12日 発言日：2026年8月11日 発言時間：15時23分57秒 会社コード：2008 会社名：高興昌鋼鐵株式会社 主旨：当社取締役会決議事項の公表 該当条項：第51項 事実発生日：2026年8月11日

1. 事実発生日：2026年8月11日 2. 会社名：高興昌鋼鐵株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互保有株式比率：該当なし 5. 発生理由：第22期第12回取締役会にて以下の決議が行われました。

(1) 第115年度第2四半期財務報告の承認 (2) 第115年度における金融機関への借入に関する案件 (3) 大港捷匯株式会社の第2回現金増資における新株予約権の引受に関する案件 (4) 当社「コーポレートガバナンス実務ガイドライン」の改訂 (5) 当社「取締役会・会長・総経理の決裁権限表」の修正 (6) 個別有価証券の取得金額が新台湾ドル1億元を超える場合の取得単価上限の廃止に関する案件 (7) 第114年度サステナビリティ報告書 (8) 当社鋼管部門部長兼発言者の任命案件

6. 対応策：重大情報として発表が必要 7. その他記載事項：該当なし