8114 振樺電 子公司瑞傳科技公告股東常會重要決議事項

發言日期: 115年05月19日 17:21:17 公司代號: 8114 公司名稱: 振樺電 主旨: 代子公司瑞傳科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項

重要決議事項: 1. 股東常會日期: 115年5月19日 2. 決議事項一（盈餘分配）：通過承認114年度盈餘分配案。 3. 決議事項二（章程修訂）：通過公司章程第32次修訂案。 4. 決議事項三（報告與財報）：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 決議事項四（董監事選舉）：當選名單如下： 新任董事： - 振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文 - 振樺電子股份有限公司法人代表：郭劍成 - 華碩電腦股份有限公司法人代表：徐世昌 新任監察人： - 郭育聞 6. 決議事項五（其他）：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。