(更正) 裕日車補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

發言日期: 115年5月19日 公司代號: 2227 公司名稱: 裕日車 主旨: (更正)補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 (增列議案)(配合集保電子投票格式需求) 事實發生日: 115年5月12日

1. 董事會決議日期：115/05/12 2. 股東會召開日期：115/06/26 3. 股東會召開地點：新北市新店區中興路三段3號圓頂劇場 4. 股東會召開方式：實體股東會 5. 召集事由一（報告事項）： (1)：114年度營業狀況報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞分配情形報告 6. 召集事由二（承認事項）： (1)：114年度決算表冊案 (2)：114年度盈餘分配案 7. 召集事由三（討論事項）： (1)：解除本公司董事競業禁止限制案 8. 停止過戶日期：115/04/28至115/06/26

其他應敘明事項： (1) 股東提案申請受理已截止。 (2) 電子行使表決權期間：115年5月27日至6月23日，平台為「股東會通訊投票平台」【網址：www.stockvote.com.tw】 (3) 統計驗證機構為本公司股務組。