華夏聚合股份有限公司公告115年董事會暨股東會重要決議事項

發言日期：115年05月19日 公司名稱：華夏聚合股份有限公司

主旨：代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告115年董事會暨股東常會重要決議事項。

說明： 1. 股東常會日期：115/05/19 2. 重要決議事項一：承認華夏聚合公司114年度虧損撥補案。 3. 重要決議事項二：無章程修訂。 4. 重要決議事項三：承認華夏聚合公司114年度會計表冊。 5. 重要決議事項四：無董監事選舉。 6. 重要決議事項五：其他事項 - 通過華夏聚合公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 - 通過華夏聚合公司解除董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項： - 華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。