百和興業-KY（8404）公告子公司股東常會決議事項

發言日期: 115年05月20日 發言時間: 16:25:00 公司代號: 8404 公司名稱: 百和興業-KY 主旨: 代子公司香港百期國際貿易有限公司公告股東決定 符合條款: 第18款 事實發生日: 115年05月20日 說明: 1. 股東常會日期: 115/05/20 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：同意不分派2025年度利潤。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：同意董事工作報告及何偉志會計師行審定之2025年度財務報表審計報告。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：同意續聘鄭國火先生擔任香港百期公司董事。 6. 重要決議事項五、其他事項：同意續聘何偉志會計師行為2026年核數師，簽證核數師為何嘉洛，並授權董事確定核數師報酬。 7. 其他應敘明事項：無。