百和興業-KY：公告子公司江蘇百宏複合材料科技召開2025年年度股東大會

發言日期：115年5月20日 公司代號：8404 公司名稱：百和興業-KY

主旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2025年年度股東大會

說明： 1. 董事會決議日期：115/05/20 2. 股東會召開日期：115/06/09 3. 股東會召開地點：江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室（江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓） 4. 召集事由一、報告事項：無 5. 召集事由二、承認事項：無 6. 召集事由三、討論事項： (1) 關於公司2025年度董事會工作報告案。 (2) 關於公司2025年度財務決算報告案。 (3) 關於公司2025年度審計報告案。 (4) 關於公司2025年利潤分配方案。 (5) 關於聘請會計師事務所案。 (6) 關於公司向銀行申請授信額度及借款案。 7. 召集事由四、選舉事項：無 8. 召集事由五、其他議案：無 9. 召集事由六、臨時動議：無 10. 停止過戶起始日期：NA 11. 其他應敘明事項：無