嘉泥代重要子公司「嘉北國際股份有限公司」公告股東常會重要決議事項

出表日期: 115年05月21日 發言日期: 115年05月20日 發言時間: 16:46:13 公司代號: 1103 公司名稱: 嘉泥 主旨: 代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 115年05月20日 說明: 1. 股東常會日期: 115年05月20日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6. 重要決議事項五、其他事項: 無。 7. 其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會行使之。