勤美（1532）子公司璞真建設公告2025年股東常會重要決議事項

發言日期: 115年5月21日 18:29:23 公司代號: 1532 公司名稱: 勤美

主旨: 本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告115年（2025年）股東常會重要決議事項。

符合條款: 第18款 事實發生日: 115年5月21日

說明: 1. 股東常會日期: 115/05/21 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度（2024年度）盈餘分派案（修正案）。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過承認本公司章程修訂案（修正案）。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度決算表冊案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案（修正案）。 (2) 通過本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業程序。 (3) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」。 (4) 通過訂定本公司「股東會議事規則」。 7. 其他應敘明事項: 無。