廣宇（2328）重要子公司 P.I.E. Industrial Berhad 公告股東會通過各項議案

申報日期: 1150523 發言日期: 1150522 發言時間: 222041 公司代號: 2328 公司名稱: 廣宇 主旨: 代重要子公司 P.I.E. Industrial Berhad 公告股東會通過各項議案 符合條款: 第 18 款 事實發生日: 1150522 說明: 1. 股東常會日期: 115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 無。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap 重新選任為董事。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過 2026 年度董事薪酬，馬幣 200,000 元； (2) 通過自 2026/05/23 起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣 120,000 元（上限）； (3) 通過 2024 年度董事薪酬，馬幣 90,000 元。 (4) 通過 Messrs. Deloitte PLT 續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定； (5) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行； (6) 通過公司執行股份回購； (7) 通過經常性關聯交易的規劃。 7. 其他應敘明事項: 無。