日電貿公告115年股東常會重要決議事項

出表日期: 1150523 發言日期: 1150522 發言時間: 175549 公司代號: 3090 公司名稱: 日電貿 主旨: 公告本公司115年股東常會重要決議事項。 符合條款: 第18款 事實發生日: 1150522

說明: 1. 股東常會日期: 115/05/22 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 (每股現金股利4.8元)。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 補選第14屆董事1席，當選名單如下：新任董事：文曄科技(股)公司法人代表人：鄭文宗。 6. 重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「股東會議事規則」案；(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案；(3)修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案；(4)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無。