【寶成】子公司裕元工業召開股東常會，通過配息與董事重選

發言日期：115年5月22日 公司代號：9904 公司名稱：寶成 主旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司（「裕元工業」）公告115年股東常會重要決議

1. 股東常會日期：115/05/22

2. 重要決議事項一、盈餘分配： 通過宣派裕元工業114年度（截至114/12/31）末期股息每股0.90港元。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認114年度（截至114/12/31）之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。

5. 重要決議事項四、董事選舉： (1) 重選盧金柱先生為執行董事。 (2) 重選周維德先生為執行董事。 (3) 重選鄒志明先生為執行董事。 (4) 重選王克勤先生為獨立非執行董事。 (5) 重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 授權裕元工業董事會決議董事酬金。 (2) 續聘德勤‧關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師，並授權董事會決議其酬金。 (3A) 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。 (3B) 授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。 (3C) 擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般授權而購回之股份數目。

7. 其他應敘明事項： 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。