2031 新光鋼：公告新光鋼民國一百一十五年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/25 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：董事當選名單包含含德投資代表人粟明德、添澄實業代表人張佑聖、曾明山、余俊雄、粟有容、陳世洋；獨立董事當選名單包含翁榮隨、劉惟宗、謝文真、盧佳琪。 6. 重要決議事項五、其他事項：通過「取得或處分資產處理程序」修訂案，以及解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7. 其他應敘明事項：114年度合併營收168億元，稅後淨利11億元，EPS 3.30元。擬分配現金股利802,865,853元，每股2.5元。