1472 三洋實業

出表日期：115年5月27日。發言日期：115年5月26日。發言時間：15時51分05秒。公司代號：1472。公司名稱：三洋實業。主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項。符合條款：第18款。事實發生日：115年5月26日。說明：1.股東常會日期：115年5月26日。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂：無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉：第23屆董事7席(含獨立董事4席)當選名單如下：(1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮 (2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽 (3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝 (4)獨立董事：黃豪臣 (5)獨立董事：黃隆昇 (6)獨立董事：王建智 (7)獨立董事：黃忠發。6.重要決議事項五、其他事項：(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。7.其他應敘明事項：無。