敬鵬召開2026年股東常會，通過盈餘分配與董事會改選案

發佈日期: 2026年6月25日 發言日期: 2026年6月24日 發言時間: 15時02分28秒 公司代號: 2355 公司名稱: 敬鵬工業股份有限公司

主旨: 本公司2026年股東常會重要決議事項公告

符合條款: 第18款 事實發生日: 2026年6月24日

說明:

1. 股東常會日期: 2026年6月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過2025年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 決議通過2025年度之營業報告書及財務報告案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉: 董事（含獨立董事）選舉結果之當選名單如下：

- 董事 / 曽劉玉枝 - 董事 / 林丕吉 - 董事 / 賴惠三 - 董事 / 童小紅 - 董事 / 曽柏剛 - 董事 / 黃浩倫 - 独立董事 / 陳澤岱 - 独立董事 / 陳燕玲 - 独立董事 / 黃智遠

6. 重要決議事項五、其他事項:

- 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 - 決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項: 無。