力達-KY公告2026年股東常會董事及獨立董事改選事宜

出表日期: 2026年6月25日 發言日期: 2026年6月24日 發言時間: 13時51分02秒 公司代號: 4552 公司名稱: 力達-KY 主旨: 公告本公司2026年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月24日

1. 發生變動日期: 2026年6月24日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事及自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: - 董事 益源企業有限公司 代表人: 吳建能 - 董事 德富發展有限公司 代表人: 黃達平 - 董事 鄧志輝 - 董事 江煒鋒 - 独立董事 張祚誠 - 独立董事 申學仁 - 独立董事 鄭佩汶

4. 舊任者簡歷: - 董事 益源企業有限公司 代表人: 吳建能 / 本公司董事長 - 董事 德富發展有限公司 代表人: 黃達平 / 力達(中國)機電有限公司董事長 - 董事 鄧志輝 / 美達康江西電器有限公司總經理 - 董事 江煒鋒 / 形灃食品有限公司貿易總監 - 独立董事 張祚誠 / 家信合署會計師事務所執業會計師 - 独立董事 申學仁 / 全國創新創業總會投資顧問 - 独立董事 鄭佩汶 / 智通科創股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名: - 董事 益源企業有限公司 代表人: 吳建能 - 董事 德富發展有限公司 代表人: 黃達平 - 董事 鄧志輝 - 董事 江煒鋒 - 独立董事 張祚誠 - 独立董事 鄭佩汶 - 独立董事 李校德

6. 新任者簡歷: - 董事 益源企業有限公司 代表人: 吳建能 / 本公司董事長 - 董事 德富發展有限公司 代表人: 黃達平 / 力達(中國)機電有限公司董事長 - 董事 鄧志輝 / 美達康江西電器有限公司總經理 - 董事 江煒鋒 / 形灃食品有限公司貿易總監 - 独立董事 張祚誠 / 家信合署會計師事務所執業會計師 - 独立董事 鄭佩汶 / 智通科創股份有限公司獨立董事 - 独立董事 李校德 / 領先國際生物科技股份有限公司 監察人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿全面改選。 9. 新任者選任時持股數: 截至2026年股東常會停止過戶日之持股數： - 董事 益源企業有限公司 代表人: 吳建能 36,540,000股 - 董事 德富發展有限公司 代表人: 黃達平 19,570,557股 - 董事 鄧志輝 0股 - 董事 江煒鋒 0股 - 独立董事 張祚誠 0股 - 独立董事 鄭佩汶 0股 - 独立董事 李校德 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023年6月16日 ~ 2026年6月15日 11. 新任生效日期: 2026年6月24日 12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選 13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無