1475 業旺｜股東會通過解除新任董事競業禁止限制案

出表日期: 2026年6月27日 發言日期: 2026年6月26日 發言時間: 17時52分41秒 公司代號: 1475 公司名稱: 業旺

主旨：本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 符合條款：第21款 事實發生日：2026年6月26日

說明： 1. 股東會決議日：115年06月26日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： - 董事：木騰國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤木 - 董事：松澤國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤松 - 独立董事：劉志雄 - 独立董事：李志仁

3. 許可從事競業行為之項目： 在無損及公司利益前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。

4. 許可從事競業行為之期間：擔任本公司董事期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 經票決結果，本案照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱： - 董事：木騰國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤木 - 董事：松澤國際投資(股)公司 法人代表人 陳坤松 - 独立董事：劉志雄 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸「不適用」）

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： - 陳坤木： - 江蘇德旺數碼科技有限公司 董事長 - 張家港合泰化工有限公司 董事長 - 張家港專捷化工有限公司 董事長 - 陳坤松： - 江蘇德旺數碼科技有限公司 董事 - 張家港合泰化工有限公司 副董事長 - 張家港專捷化工有限公司 副董事長 - 劉志雄： - 禮興塑膠(深圳)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： (1) 江蘇德旺數碼科技有限公司：江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園區吳湖路10號 (2) 張家港合泰化工有限公司：江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西區吳湖路10號 (3) 張家港專捷化工有限公司：江蘇省張家港市鳳凰鎮港口工業園西區吳湖路10號 (4) 禮興塑膠(深圳)有限公司：深圳市光明新區公明辦事處田寮社區第十工業區D棟一至四樓

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： (1) 江蘇德旺數碼科技有限公司： 數碼科技技術開發、技術服務、染料生產及銷售、數碼印花墨水、紡織染料及助劑生產與銷售業務。 (2) 張家港合泰化工有限公司： 染料及紡織化工產品製造、加工、銷售；化工產品銷售；進出口貿易。 (3) 張家港專捷化工有限公司： 染料及相關化工產品之製造、加工及銷售；進出口貿易。 (4) 禮興塑膠(深圳)有限公司： 生產經營電腦塑膠零配件及組件、磁碟機塑膠零件、印表機塑膠零件業務。

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無