2889 國票金 子公司國票綜合證券公告115年股東常會重要決議事項

發佈日期: 2026年6月27日 發言日期: 2026年6月26日 發言時間: 18:43:28 公司代號: 2889 公司名稱: 國票金 主旨: 代子公司國票綜合證券公告115年股東常會重要決議事項 符合條款: 第18款 事實發生日: 2026年6月26日

說明:

1. 股東常會日期: 115年06月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案

3. 重要決議事項二、章程修訂: 無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案

5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十三屆董事及獨立董事

董事當選名單

- 國票金融控股(股)公司代表人：何志強 - 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如 - 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄 - 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源 - 國票金融控股(股)公司代表人：許柏林 - 國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩 - 國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢 - 國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如 - 國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎 - 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華 - 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍 - 高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰

獨立董事當選名單

- 陳菲薇 - 劉江抱 - 吳瑋恩

6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案

7. 其他應敘明事項: 無