2889 國票金 控股子公司國票綜合證券公告第十三屆董事及獨立董事當選名單

發佈日期：2026年6月27日 發言日期：2026年6月26日 發言時間：18時44分12秒 公司代號：2889 公司名稱：國票金 主旨：代子公司國票綜合證券公告第十三屆董事及獨立董事當選名單 符合條款：第6款 事實發生日：2026年6月26日

1. 發生變動日期：2026年6月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如 國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝 國票金融控股(股)公司代表人：周慶輝 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄 國票金融控股(股)公司代表人：施正峰 國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍 高雄銀行(股)公司代表人：尤宜珍 國票創業投資(股)公司代表人：吳毅明

獨立董事： 陳學彥 劉江抱 吳瑋恩

4. 舊任者簡歷： 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強／國票綜合證券(股)公司董事長 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如／國票綜合證券(股)公司副董事長 國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝／國票綜合證券(股)公司董事 國票金融控股(股)公司代表人：周慶輝／國票綜合證券(股)公司董事 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源／國票綜合證券(股)公司董事 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄／國票綜合證券(股)公司董事 國票金融控股(股)公司代表人：施正峰／國票綜合證券(股)公司董事 國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲／國票綜合證券(股)公司董事 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉／國票綜合證券(股)公司董事 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍／國票綜合證券(股)公司董事 高雄銀行(股)公司代表人：尤宜珍／國票綜合證券(股)公司董事 國票創業投資(股)公司代表人：吳毅明／國票綜合證券(股)公司董事

獨立董事： 陳學彥／國票綜合證券(股)公司獨立董事 劉江抱／國票綜合證券(股)公司獨立董事 吳瑋恩／國票綜合證券(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源 國票金融控股(股)公司代表人：許柏林 國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩 國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢 國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如 國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍 高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰

獨立董事： 陳菲薇 劉江抱 吳瑋恩

6. 新任者簡歷： 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強／國票綜合證券(股)公司董事長 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如／國票綜合證券(股)公司副董事長 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄／國票綜合證券(股)公司總經理 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源／國票綜合證券(股)公司董事 國票金融控股(股)公司代表人：許柏林／將來商業銀行(股)公司總經理 國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩／輔仁大學資源與事業發展副校長 國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢／中原大學財務金融學系教授 國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如／政治大學國際事務副院長 國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎／東吳大學經濟學系特聘教授 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華／兆豐國際商業銀行(股)公司法律事務室主任 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍／國票綜合證券(股)公司董事 高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰／高雄銀行(股)公司總經理

獨立董事： 陳菲薇／第一金人壽保險股份有限公司董事 劉江抱／國票綜合證券(股)公司獨立董事 吳瑋恩／國票綜合證券(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 董事： 國票金融控股(股)公司代表人：何志強／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：邱榮澄／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：林宗源／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：許柏林／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：彭正浩／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：李彥賢／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：陳嬿如／709,790,628股 國票金融控股(股)公司代表人：蔡文禎／709,790,628股 兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：李建華／116,997,684股 上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：張文珍／53,231,704股 高雄銀行(股)公司代表人：張榮泰／49,368,610股

獨立董事： 陳菲薇／0股 劉江抱／0股 吳瑋恩／0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023年6月27日 ~ 2026年6月26日 11. 新任生效日期：2026年6月27日 12. 同任期董事變動比率：不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項：無