材料*-KY公告第六屆董事當選名單

出表日期: 2026年6月27日 發言日期: 2026年6月26日 發言時間: 17時34分41秒 公司代號: 4763 公司名稱: 材料*-KY 主旨 : 公告本公司第六屆董事當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 2026年6月26日

說明: 1. 發生變動日期: 2026年6月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材 - 董事: 孟慶蒞 - 獨立董事: 林澤忠 - 獨立董事: 林文正 - 獨立董事: 余景賢 - 獨立董事: 李廣濟 4. 舊任者簡歷: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋／本公司董事長暨總經理 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／本公司董事 - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司董事長 - 董事: 孟慶蒞／本公司董事 - 獨立董事: 林澤忠／聚隆纖維股份有限公司董事長室總監 - 獨立董事: 林文正／賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長 - 獨立董事: 余景賢／余景季國際貿易有限公司負責人 - 獨立董事: 李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 5. 新任者職稱及姓名: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材 - 董事: 孟慶蒞 - 獨立董事: 林毓儀 - 獨立董事: 鄭世義 - 獨立董事: 武永恒 - 獨立董事: 李廣濟 6. 新任者簡歷: - 董事: 明珍企業有限公司 代表人：王克璋／本公司董事長暨總經理 - 董事: MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／本公司董事 - 董事: 瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司董事長 - 董事: 孟慶蒞／本公司董事 - 獨立董事: 林毓儀／益富實業（股）公司財務總監 - 獨立董事: 鄭世義／Axiom Partners Inc. 董事總經理 - 獨立董事: 武永恒／中國時報編輯組副主任 - 獨立董事: 李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數: - 截至2026年股東常會停止過戶日之持股數： - 明珍企業有限公司(代表人:王克璋): 280,394,860股 - MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(代表人:Ericson Fensterseifer): 99,035,400股 - 瑞隆貿易有限公司(代表人:徐正材): 29,143,330股 - 孟慶蒞: 0股 - 林毓儀: 0股 - 鄭世義: 0股 - 武永恒: 170股 - 李廣濟: 0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 2023年5月31日 ~ 2026年5月30日 11. 新任生效日期: 2026年6月26日 ~ 2029年6月25日 12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選 13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無