重要子公司深圳天德鈺科技公告2025年度股東會重要決議事項

公告日期：2026年7月27日 發言日期：2026年7月26日 發言時間：18時33分57秒 公司代號：4961 公司名稱：天鈺

主旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年度股東會重要決議相關事宜

符合條款：第18款 事實發生日：2026年7月26日

說明：

1. 股東常會日期：2026年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》

3. 重要決議事項二、章程修訂： 通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》

5. 重要決議事項四、董監事選舉：無

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》 (2) 通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》 (3) 通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》 (4) 通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 (5) 通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》

7. 其他應敘明事項：無