發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：16時26分10秒 公司代號：6283 公司名稱：淳安

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月26日

1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 照案承認本公司114年度虧損撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 照案通過修訂「公司章程」部分條文案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案。

第11屆董事當選名單： (1) 秦榮華 (2) 張榮德 (3) 陳世昌 (4) 敏台國際有限公司代表人：邱森盈 (5) 敏台國際有限公司代表人：TOMOYUKI YAMADA (6) 智嘉投資(股)公司代表人：葉培城 (7) 群光電子(股)公司代表人：呂進宗

第3屆獨立董事當選名單： (8) 鄭文榮 (9) 戴昇功 (10) 李國妃 (11) 鄧富吉

6. 重要決議事項五、其他事項： 照案通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無

FACT BOX · 重點整理

  • 來源：PR Times
  • 分類：新聞
  • 相關組織：敏台國際有限公司 / 智嘉投資(股)公司 / 群光電子(股)公司
  • 原文日期：115年6月26日 / 115年6月27日