定穎投控公告115年度股東常會重要決議事項

發佈日期：115年6月27日 發言日期：115年6月26日 發言時間：15時57分15秒 公司代號：3715 公司名稱：定穎投控

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 符合條款：第18款 事實發生日：115年6月26日

說明： 1. 股東常會日期：115年6月26日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過一百一十四年度盈餘分派案 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事案 董事當選名單：黃銘宏、劉國瑾 獨立董事當選名單：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2) 通過解除新任董事及其代表人競業限制案 7. 其他應敘明事項：無