IKKA-KY公告115年股東常會董事（含獨立董事）當選名單

出表日期: 115年6月27日 發言日期: 115年6月26日 發言時間: 15時54分44秒 公司代號: 2250 公司名稱: IKKA-KY 主旨: 公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 符合條款: 第6款 事實發生日: 115年6月26日

1. 發生變動日期: 115年06月26日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱、姓名及國籍: - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒，中華民國 - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 董俊仁，中華民國 - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，中華民國 - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 小原正美，日本 - 董事: 杉山晉平，日本 - 董事: 高橋裕也，日本 - 獨立董事: 陳威宇，中華民國 - 獨立董事: 林天送，中華民國 - 獨立董事: 陳哲生，中華民國

4. 舊任者簡歷: - 能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒: 本公司董事長 - 能率創新股份有限公司代表人 董俊仁: 能率創新股份有限公司董事長 - 能率創新股份有限公司代表人 董俊毅: 能率創新股份有限公司副董事長 - 能率創新股份有限公司代表人 小原正美: 本公司總經理兼日本廠社長 - 董事 杉山晉平: 株式會社FM port社長 - 董事 高橋裕也: 世霹股份有限公司 總經理 - 獨立董事 陳威宇: 哈士奇國際股份有限公司代表人 - 獨立董事 林天送: 東吳大學兼任教授&社團法人中華公司治理協會執行委員 - 獨立董事 陳哲生: 柏林股份有限公司董事長

5. 新任者職稱、姓名及國籍: - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒，中華民國 - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 董俊仁，中華民國 - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 董俊毅，中華民國 - 董事: 能率創新股份有限公司代表人 小原正美，日本 - 董事: 吉田浩，日本 - 董事: 溝口武樹，日本 - 獨立董事: 嚴維群，中華民國 - 獨立董事: 郭雅慧，中華民國 - 獨立董事: 邱懷萱，中華民國

6. 新任者簡歷: - 能率創新股份有限公司代表人 胡湘麒: 能率網通股份有限公司董事長 - 能率創新股份有限公司代表人 董俊仁: 能率創新股份有限公司董事長 - 能率創新股份有限公司代表人 董俊毅: 能率創新股份有限公司副董事長 - 能率創新股份有限公司代表人 小原正美: 本公司總經理兼日本廠社長 - 董事 吉田浩: 日本SOL-PLUS株式會社會長 - 董事 溝口武樹: 日本SOL-PLUS株式會社前董事 - 獨立董事 嚴維群: 亞元科技股份有限公司副董事長 - 獨立董事 郭雅慧: 協易機械工業股份有限公司董事長 - 獨立董事 邱懷萱: 錨定管理顧問有限公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿改選 9. 新任者選任時持股數: - 胡湘麒: 4,398,416股 - 董俊仁: 4,398,416股 - 董俊毅: 4,398,416股 - 小原正美: 4,398,416股 - 吉田浩: 0股 - 溝口武樹: 0股 - 嚴維群: 0股 - 郭雅慧: 0股 - 邱懷萱: 0股

10. 原任期（例112/06/30 ~ 115/06/29）: 112年06月30日 ~ 115年06月29日 11. 新任生效日期: 115年06月26日 12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。 14. 同任期監察人變動比率: 不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 是。 16. 異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施): 否 17. 異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施): 否 18. 其他應敘明事項: 無