8404 百和興業-KY：子公司江蘇百宏複合材料科技完成董事全面改選

發佈日期：2026年7月4日 發言日期：2026年7月3日 發言時間：17時57分28秒 公司代號：8404 公司名稱：百和興業-KY

主旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告董事會全面改選事宜。

符合條款：第6款 事實發生日：2026年7月3日

說明內容： 1. 發生變動日期：2026年7月3日 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： 董事姓名：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸 獨立董事姓名：高大鋼、邱士楷、謝銘璟 4. 舊任者簡歷： 董事姓名　　　簡歷 鄭國火因　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理 鄭程嘉　　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理 朱健方　　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理 張培棹　　　　無錫利保矽膠工業有限公司協理 江明璋　　　　無錫百宏置業有限公司副協理 林秀幸　　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 獨立董事姓名　簡歷 高大鋼　　　　陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長 邱士楷　　　　和成(中國)有限公司董事長 謝銘璟　　　　新麥機械(中國)股份有限公司總經理 5. 新任者職稱及姓名： 董事姓名：鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、江明璋、林秀幸 6. 新任者簡歷： 董事姓名　　　簡歷 鄭國火因　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理 鄭程嘉　　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理 朱健方　　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理 江明璋　　　　無錫百宏置業有限公司副協理 林秀幸　　　　江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：提前全面改選 8. 異動原因：提前全面改選 9. 新任者選任時持股數： 董事姓名　　　　　　　　　　　選任時持股數 鄭國火因　　　　　　　　　　　　　0 鄭程嘉　　　　　　　　　　　　　　0 朱健方　　　　　　　　　　　　　　0 江明璋　　　　　　　　　　　　　　0 林秀幸　　　　　　　　　　　　　　0 10. 原任期（例2025/07/14 ~ 2028/07/13）：2025/07/14 ~ 2028/07/13 11. 新任生效日期：2026/07/03 12. 同任期董事變動比率：全面改選，故不適用 13. 同任期獨立董事變動比率：不適用 14. 同任期監察人變動比率：不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是 16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無