2881 富邦金公告115年股東常會重要決議事項

發佈日期：115年7月8日 發言日期：115年7月7日 發言時間：17時07分22秒 公司代號：2881 公司名稱：富邦金

主旨：公告本公司115年股東常會重要決議事項 （補充115年6月12日公告）

符合條款：第51款 事實發生日：115年7月7日

說明： 1. 事實發生日：115年7月7日 2. 公司名稱：富邦金融控股股份有限公司 3. 與公司關係：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由：補充115年6月12日公告（公告本公司115年股東常會重要決議事項） 6. 更正資訊項目／報表名稱：重要決議事項五、其他事項（2）（3）

更正前內容： --------------------------------------------------------- 1. 股東常會日期：115年6月12日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過一一四年度盈餘分派案 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司第十屆董事選舉

董事當選名單： - 董事：蔡明興 - 董事：蔡明忠 - 明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗 - 明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷 - 明東實業股份有限公司代表人：林福星 - 明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒 - 臺北市政府代表人：胡曉嵐 - 臺北市政府代表人：連堂凱 - 臺北市政府代表人：姚淑文

獨立董事當選名單： - 王儷娟 - 李書行 - 莫兆鴻 - 張心悌 - 葉匡時 - 管中閔

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司規劃辦理長期資金募集案 (2) 修正本公司「股東會議事規則」案 (3) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4) 通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案

7. 其他應敘明事項：無 ---------------------------------------------------------

更正後內容： --------------------------------------------------------- 1. 股東常會日期：115年6月12日 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過一一四年度盈餘分派案 3. 重要決議事項二、章程修訂：無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司第十屆董事選舉

董事當選名單： - 董事：蔡明興 - 董事：蔡明忠 - 明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗 - 明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷 - 明東實業股份有限公司代表人：林福星 - 明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒 - 臺北市政府代表人：胡曉嵐 - 臺北市政府代表人：連堂凱 - 臺北市政府代表人：姚淑文

獨立董事當選名單： - 王儷娟 - 李書行 - 莫兆鴻 - 張心悌 - 葉匡時 - 管中閔

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過本公司規劃辦理長期資金募集案 (2) 通過修正本公司「股東會議事規則」案 (3) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4) 通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案

7. 其他應敘明事項：於115年6月12日中文重大訊息公告中，重要決議事項五、其他事項第（2）、（3）項增加「通過」二字 ---------------------------------------------------------

因應措施：不適用 其他應敘明事項：無