全漢企業公告董事會重大決議：通過永續報告書與上半年財報等案

出表日期: 1150808 發言日期: 1150807 發言時間: 145316 公司代號: 3015 公司名稱: 全漢 主旨 : 公告董事會重大決議事項 符合條款: 第51款 事實發生日: 1150807

說明: 1. 事實發生日: 115/08/07 2. 公司名稱: 全漢企業股份有限公司 3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司 4. 相互持股比例: 不適用 5. 發生緣由: (A) 通過本公司編製並申報永續報告書案。 (B) 通過本公司民國115年上半年度合併財務報表案。 (C) 通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (D) 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (E) 通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 6. 因應措施: 不適用 7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無