3715 定穎投控：子公司公告召開2026年第三次股東臨時會

發佈日期：2026年8月8日 發言日期：2026年8月7日 發言時間：17時35分18秒 公司代號：3715 公司名稱：定穎投控 主旨：子公司超穎電子電路股份有限公司董事會決議，公告召開2026年第三次股東臨時會相關事宜。 符合條款：第17款 事實發生日：2026年8月7日

說明： 1. 董事會決議日期：2026年8月7日 2. 股東臨時會召開日期：2026年8月24日 3. 股東臨時會召開地點： 湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店） 4. 召集事由一、報告事項：無 5. 召集事由二、承認事項：無 6. 召集事由三、討論事項： (1) 審議關於修訂《外匯套期保值業務管理制度》的議案 (2) 審議關於增加資本性支出的議案 (3) 審議關於增加公司2026年度對外擔保額度的議案 (4) 審議關於投資建設高多層及HDI印製電路板P3項目的議案 7. 召集事由四、選舉事項：無 8. 召集事由五、其他議案：無 9. 召集事由六、臨時動議：無 10. 停止過戶起始日期：NA 11. 停止過戶截止日期：NA 12. 其他應敘明事項：無