國揚公告董事會決議通過第6屆薪資報酬委員會委員任命案

發佈日期：115年8月11日 發言日期：115年8月10日 發言時間：17時26分11秒 公司代號：2505 公司名稱：國揚 主旨：公告本公司董事會決議通過委任第6屆薪資報酬委員會委員3名 符合條款：第6款 事實發生日：115年8月10日

1. 發生變動日期：115年8月10日 2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會委員 3. 舊任者姓名： - 獨立董事 楊豊彥 - 獨立董事 郭武博 - 獨立董事 曽秋木 4. 舊任者簡歷： - 獨立董事 楊豊彥：本公司獨立董事 - 獨立董事 郭武博：本公司獨立董事 - 獨立董事 曽秋木：本公司獨立董事 5. 新任者姓名： - 獨立董事 許妙靜 - 獨立董事 周章欽 - 獨立董事 林芳祺 6. 新任者簡歷： - 獨立董事 許妙靜：光環科技（股）公司獨立董事及長榮航太科技（股）公司獨立董事 - 獨立董事 周章欽：正陽聯合律師事務所／律師 - 獨立董事 林芳祺：台灣金控台銀人壽（股）公司獨立董事及皇翔建設（股）公司獨立董事 7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：配合股東常會全面改選董事，故重新委任薪資報酬委員會新委員。 9. 原任期：112年6月13日～115年6月12日 10. 新任生效日期：115年8月10日 11. 其他應敘明事項：無