4961 天鈺

出表日期: 1150812 發言日期: 1150811 發言時間: 194150 公司代號: 4961 公司名稱: 天鈺 主旨 : 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議召開2026年第三次臨時股東會相關事宜 符合條款: 第17款 事實發生日: 1150811 說明: 1.董事會決議日期:115/08/11 2.股東臨時會召開日期:115/08/27 3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區高新南一道002號 飛亞達科技大廈901 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案 7.召集事由四、選舉事項: (1)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案 (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無