鴻碩（3092）公告董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員

出表日期: 115年8月13日 發言日期: 115年8月12日 發言時間: 17時58分16秒 公司代號: 3092 公司名稱: 鴻碩 主旨 : 公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 符合條款: 第6款 事實發生日: 115年8月12日 說明: 1. 發生變動日期: 115年8月12日 2. 功能性委員會名稱: 永續發展委員會 3. 舊任者姓名: (1) 獨立董事 朱艷芳 (2) 獨立董事 周哲毅 (3) 獨立董事 林孝甄 4. 舊任者簡歷: (1) 獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第八屆理事 (2) 獨立董事 周哲毅，誠信聯合會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事 (3) 獨立董事 林孝甄，王東山聯合法律事務所合夥律師 5. 新任者姓名: (1) 獨立董事 朱艷芳 (2) 獨立董事 周哲毅 (3) 獨立董事 林孝甄 6. 新任者簡歷: (1) 獨立董事 朱艷芳，實踐大學兼任副教授、東吳大學兼任副教授、社團法人中華專案管理學會第九屆理事 (2) 獨立董事 周哲毅，弘大會計師事務所會計師、能率創新股份有限公司財務協理、南洋染整股份有限公司獨立董事、影一製作所(股)公司董事長 (3) 獨立董事 林孝甄，王東山聯合法律事務所合夥律師 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 配合115年股東常會全面改選董事，重新委任永續發展委員會委員 9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/12/18 ~ 115/05/29 10. 新任生效日期: 115/08/12 11. 其他應敘明事項: 第二屆永續發展委員會任期: 115/08/12 ~ 118/05/26