【TPK-KY】公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案

1. 股東會決議日：2026年6月26日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 法人董事代表人 - Capable Way Investments Limited：劉詩亮 (2) 法人董事代表人 - High Focus Holdings Limited：Foster Chiang (3) 獨立董事 - 鄭炎為 (4) 獨立董事 - 郭慈容 (5) 獨立董事 - 汪弘鈞

3. 許可從事競業行為之項目： (1) 法人董事代表人 - Capable Way Investments Limited：劉詩亮兼任 ・ITH Corporation 法人董事代表人 ・奕力科技股份有限公司 董事 ・矽力杰股份有限公司 獨立董事

(2) 法人董事代表人 - High Focus Holdings Limited：Foster Chiang兼任 ・Ambitious International Limited 董事

(3) 獨立董事 - 鄭炎為兼任 ・神準科技股份有限公司 獨立董事

(4) 獨立董事 - 郭慈容兼任 ・凱基證券股份有限公司 獨立董事

(5) 獨立董事 - 汪弘鈞兼任 ・精準健康股份有限公司 法人董事代表人

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務之期間。

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 經本公司115年6月26日股東常會，以特別決議方式通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）：不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度：不適用

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無