【一詮】2026年（115年）定時株主総会招集に関する取締役会決議のお知らせ（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/04/14 2. 株主総会開催日：2026/05/25 3. 株主総会開催場所：新北市新荘区五工路95号3階（新北産業園区サービスセンター3階講堂） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会/ビデオ併用株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：2025年度営業報告 (2)：2025年度監査委員会審査結果報告 (3)：2025年度従業員および取締役賞与分配報告 (4)：2025年度取締役受領報酬報告 (5)：利益分配および資本準備金による現金配当報告 (6)：当社自己株式買戻し報告 6. 招集事項二：承認事項 (1)：2025年度決算報告書案 (2)：2025年度利益処分案 7. 招集事項三：審議事項 (1)：2026年譲渡制限付従業員新株発行案 8. 招集事項四：選挙事項 (1)：取締役の全面改選案 9. 招集事項五：その他事項 (1)：取締役の競業禁止制限解除案 10. 臨時動議： 11. 名簿書換停止開始日：2026/03/27 12. 名簿書換停止終了日：2026/05/25 13. その他記載すべき事項：なし