【三能-KY】公告 本社の投資リスク決策委員会メンバーの変動について

1. 発生変動日：2026年6月26日

2. 機能性委員会の名称：投資リスク決策委員会

3. 旧任者氏名： - 陳水金 - 黃辰彥 - 施坤河

4. 旧任者経歴： - 陳水金：元升会計師事務所所長 - 黃辰彥：三能グループ控股株式会社独立取締役 - 施坤河：中華穀類食品工業技術研究所所長

5. 新任者氏名：なし

6. 新任者経歴：なし

7. 異動状況：任期満了

8. 異動理由：任期満了

9. 原任期：2023年6月30日～2026年6月19日

10. 新任効力発生日：該当なし

11. その他記載事項：当社取締役会は2026年6月26日に、新しく永続暨リスク委員会を設立することを承認しました。今後のリスク管理の統括を強化するための措置です。また、投資リスク決策委員会が担っていた投資リスク管理の機能については、監査委員会が今後執行することとします。このため、第5期取締役会より、投資リスク決策委員会の招集を停止いたします。