【三能-KY】公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

1. 股東會決議日：2026年6月17日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： - 張瑞榮 董事 - 謝順和 董事 - 陳來春 董事 - 蔡豐隆 董事 - 張志豪 董事 - 蕭凱峰 董事 - 陳水金 獨立董事 - 施坤河 獨立董事 - 葉 雯 獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目：兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人

4. 許可從事競業行為之期間：自即日起至卸任為止

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： - 出席股東表決權總數：45,228,767權 - 贊成：45,107,382權（其中電子方式行使36,631,432權），占總數99.73% - 反對：111,070權（電子方式行使111,070權） - 無效：0權 - 棄權及未投票：10,315權（電子方式行使10,315權） - 贊成權數超過法定門檻，決議通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱： - 張瑞榮 董事 - 謝順和 董事 - 陳來春 董事 - 張志豪 董事 - 蕭凱峰 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： - 張瑞榮 董事： - 三能器具(無錫)有限公司 董事長 - 謝順和 董事： - 新麥機械(中國)股份有限公司 董事長 - 錫麥企業管理(無錫)有限公司 董事長 - 陳來春 董事： - 三能器具(無錫)有限公司 監察人 - 張志豪 董事： - 三能器具(無錫)有限公司 董事 - 鑫能器具(無錫)有限公司 董事長 - 無錫市斯凱爾商貿有限公司 董事長 - 三能烘焙器具(廣州)有限公司 董事長 - 蕭凱峰 董事： - 三能器具(無錫)有限公司 董事 - 鑫能器具(無錫)有限公司 監察人 - 無錫市斯凱爾商貿有限公司 董事 - 三能烘焙器具(廣州)有限公司 董事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： - 三能器具(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 - 新麥機械(中國)股份有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 - 錫麥企業管理(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號 - 鑫能器具(無錫)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 - 無錫市斯凱爾商貿有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區友誼北路316號 - 三能烘焙器具(廣州)有限公司：廣東省廣州市番禺區石碁鎮金山村華創動漫產業園區二期11棟

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： - 三能器具(無錫)有限公司：烘焙器具研發、製造與販售 - 新麥機械(中國)有限公司：食品機器設備製造及銷售 - 錫麥企業管理(無錫)有限公司：企業管理及投資 - 鑫能器具(無錫)有限公司：烘焙器具製造與販售 - 無錫市斯凱爾商貿有限公司：烘焙器具、食材原料、包裝材料及蛋糕裝飾材料販售 - 三能烘焙器具(廣州)有限公司：烘焙器具、食材原料、包裝材料販售

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例： - 謝順和 董事： - 新麥機械(中國)股份有限公司：人民幣1,000,000元（0.2762%） - 錫麥企業管理(無錫)有限公司：無

12. 其他應敘明事項：無