【三陽工業】115年株主総会における取締役改選結果の公告

1. 発生変動日: 115/06/26

2. 選任または変動した人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名: (1) 取締役: 吳清源 (2) 取締役: 千景投資有限公司代表人 吳麗珠 (3) 取締役: 千景投資有限公司代表人 姜禮禧 (4) 取締役: 千景投資有限公司代表人 吳奕成 (5) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌 (6) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 張德清 (7) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 田人豪 (8) 独立取締役: 施中川 (9) 独立取締役: 姜震 (10) 独立取締役: 謝志鴻 (11) 独立取締役: 陳富煒

4. 旧任者の経歴: (1) 取締役: 吳清源 / 三陽工業(股)公司取締役会長 (2) 取締役: 千景投資有限公司代表人 吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副取締役会長 (3) 取締役: 千景投資有限公司代表人 姜禮禧 / 三陽工業(股)公司取締役 (4) 取締役: 千景投資有限公司代表人 吳奕成 / 三陽工業(股)公司取締役会長室経理兼製品管理部製品マネージャー (5) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌 / 三陽工業(股)公司取締役 (6) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 張德清 / 三陽工業(股)公司取締役 (7) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 田人豪 / 三陽工業(股)公司取締役 (8) 独立取締役: 施中川 / 三陽工業(股)公司独立取締役 (9) 独立取締役: 姜震 / 三陽工業(股)公司独立取締役 (10) 独立取締役: 謝志鴻 / 三陽工業(股)公司独立取締役 (11) 独立取締役: 陳富煒 / 傳智合署会計士事務所所長

5. 新任者の役職および氏名: (1) 取締役: 吳清源 (2) 取締役: 千景投資株式会社代表人 吳麗珠 (3) 取締役: 千景投資株式会社代表人 姜禮禧 (4) 取締役: 千景投資株式会社代表人 吳奕成 (5) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌 (6) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 張德清 (7) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 田人豪 (8) 独立取締役: 施中川 (9) 独立取締役: 陳富煒 (10) 独立取締役: 洪大明 (11) 独立取締役: 魏興海

6. 新任者の経歴: (1) 取締役: 吳清源 / 三陽工業(股)公司取締役会長 (2) 取締役: 千景投資株式会社代表人 吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副取締役会長 (3) 取締役: 千景投資株式会社代表人 姜禮禧 / 三陽工業(股)公司取締役 (4) 取締役: 千景投資株式会社代表人 吳奕成 / 三陽工業(股)公司取締役 (5) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌 / 三陽工業(股)公司取締役 (6) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 張德清 / 三陽工業(股)公司取締役 (7) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 田人豪 / 三陽工業(股)公司取締役 (8) 独立取締役: 施中川 / 三陽工業(股)公司独立取締役 (9) 独立取締役: 陳富煒 / 三陽工業(股)公司独立取締役 (10) 独立取締役: 洪大明 / 正大聯合法律事務所弁護士 (11) 独立取締役: 魏興海 / 傳智合署会計士事務所会計士

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）: 任期満了

8. 異動理由: 任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の所有株式数: (1) 取締役: 吳清源、20,126,240株 (2) 取締役: 千景投資株式会社代表人 吳麗珠、29,181,000株 (3) 取締役: 千景投資株式会社代表人 姜禮禧、29,181,000株 (4) 取締役: 千景投資株式会社代表人 吳奕成、29,181,000株 (5) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 黃裕昌、14,625,000株 (6) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 張德清、14,625,000株 (7) 取締役: 兆耀投資有限公司代表人 田人豪、14,625,000株 (8) 独立取締役: 施中川、0株 (9) 独立取締役: 陳富煒、0株 (10) 独立取締役: 洪大明、0株 (11) 独立取締役: 魏興海、0株

10. 原有期間（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）: 112/06/28 ～ 115/06/27

11. 新任者の効力発生日: 115/06/26

12. 同一任期における取締役変動率: 不適用

13. 同一任期における独立取締役変動率: 不適用

14. 同一任期における監査役変動率: 不適用

15. 三分之一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）: いいえ

16. その他記載事項（公開会社に関する重大情報で、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する事項）: 無し