【三陽工業】取締役会が自己株式の買戻しを決議

1. 取締役会決議日：115年7月22日 2. 買戻し目的：従業員への株式譲渡 3. 買戻し株式種類：普通株式 4. 買戻し総額上限（元）：15,405,106,974 5. 予定買戻期間：115年7月23日～115年9月21日 6. 予定買戻数量（株）：10,000,000 7. 買戻価格帯（元）：45.00～68.00。当社株価が価格帯下限を下回る場合、買戻しを継続します。 8. 買戻方法：集中市場からの買戻し 9. 予定買戻株式数が発行済株式総数に占める割合（％）：1.29 10. 申告時の保有自己株式累計数（株）：9,833,000 11. 過去5年間の自己株式買戻し状況： 第14回：150,000株（消却済） 第15回：5,693,000株（消却済） 第16回：8,121,000株（消却済） 第17回：5,000,000株（消却済） 第18回：5,000,000株（消却済） 第19回：9,833,000株（従業員への譲渡待ち） 12. 申告済みだが未執行の買戻し状況： 株主の利益保護と市場メカニズムの両立のため、株価と取引量に応じて段階的に買戻しを実施しているため、未完了です。 13. 取締役会決議の会議記録： 本件は民国115年7月22日の取締役会で、1,000万株の自己株式買戻しが承認されました。 14. 「上櫃・上市会社による自己株式買戻しに関する規定」第10条に基づく譲渡方法： 第一条 目的： 従業員のモチベーション向上と企業への帰属意識強化を目的として本規定を制定します。 第二条 根拠： 本規定は、証券取引法第28条の2および金融監督管理委員会が定める「上櫃・上市会社による自己株式買戻しに関する規定」等に基づき制定します。買戻し株式の従業員への譲渡は、関係法令および本規定に従って実施します。 第三条 譲渡株式の種類および権利内容： 本譲渡の対象は普通株式であり、法令および本規定に別段の定めがない限り、市場流通株式と同等の権利義務を有します。 第四条 譲渡期間： 買戻し株式は、買戻し日から5年以内に一度または複数回にわたり従業員に譲渡します。期間内に譲渡されなかった株式は、法令に従い消却登記を行います。 第五条 受領資格者： 認股基準日前に1年以上勤務した正社員（臨時職員、技術研修生、顧問、外国人を除く）または取締役会が特別な貢献を認めた正社員が対象です。認股基準日から支払い期限までに退職した場合は、認股資格を喪失します。 第五条の二 保密義務： 認股対象従業員は機密保持義務を遵守しなければならず、他者の認股数量や条件を尋ねたり、漏洩したりしてはなりません。違反した場合、当社は認股資格を取消し、既に認股済みの株式については譲渡価格で買戻し消却する権利を有します。 第六条 従業員の認股基準： 勤続年数、職位、評価、特別貢献などを基準に認股可能数を決定します。実際の認股資格および数量は取締役会が決定します。管理職の場合は給与報酬委員会、非管理職の場合は監査委員会の審議を経て取締役会に提案されます。支払い期限までに支払いが行われない場合は権利を放棄したものとみなし、残りの株式は後続の認股手続きで他の従業員に譲渡されます。 第七条 買戻し株式の従業員譲渡手順： 一、取締役会の決議に基づき、公告・申告を行い、期間内に自己株式を買戻す。 二、取締役会が認股基準日、認股可能数、支払い期間、権利内容および制限事項を決定・公表する。 三、実際の支払い株式数を集計し、株式移転登記を行う。 第八条 譲渡価格（1株あたり）： 実際の買戻し平均価格を譲渡価格とします。ただし、譲渡前に発行株式数が変動した場合は、その比率に応じて調整します。 調整後譲渡価格 ＝ 実際の買戻し平均価格 ×（買戻し完了時の発行済普通株式総数 ÷ 従業員譲渡前の発行済普通株式総数） 第九条 譲渡後の権利義務： 譲渡および登記後は、別段の定めがない限り、既存株式と同等の権利義務を有します。 第十条 当社は経営成績に応じて、本買戻し・譲渡制度の変更または中止の権利を有します。 第十一条 本規定は取締役会の決議により発効し、同様に改訂可能です。 第十二条 本規定は民国92年5月20日に制定、民国93年4月16日初回改訂、民国106年5月26日第二回改訂、民国115年5月20日第三回改訂、民国115年6月16日第四回改訂。 15. 「上櫃・上市会社による自己株式買戻しに関する規定」第11条に基づく転換・新株予約権付与方法： 該当せず。 16. 会社財務状況を考慮し、資本維持に影響しないとの声明： 本買戻し株式数は発行済株式の1.29％に過ぎず、買戻し上限額（1株68元計算）は最近期財務諸表の流動資産の1.91％にとどまります。取締役会は財務状況を十分に検討しており、本買戻しは資本維持に影響しないことを声明します。 17. 会計士または証券引受会社による買戻し価格の妥当性評価： 安侯建業聯合会計師事務所の陳宗哲会計士は、当社が1株45～68元で1,000万株を買戻す計画について、財務構造、一株当たり純資産、一株当たり利益、自己資本利益率、当座比率、流動比率およびキャッシュフローへの影響は軽微であり、価格は妥当と評価しています。 18. 金融監督管理委員会が定めるその他の事項： なし。