【三陽工業】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 通過承認一一四年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,336,026,812元。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 選舉第二十八屆董事11席（含獨立董事4席），新任董事如下： (1) 董事：吳清源 (2) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事：千景投資股份有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事：千景投資股份有限公司代表人吳奕成 (5) 董事：兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事：兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事：兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事：施中川 (9) 獨立董事：陳富煒 (10) 獨立董事：洪大明 (11) 獨立董事：魏興海

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。 (2) 通過解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。

7. 其他應敘明事項： 無。