【中福】福興投資、取締役・監査役の改選および新任董事長選任のお知らせ

1. 事実発生日: 115/06/02 2. 会社名: 福興投資股份有限公司 3. 当社との関係: 該当なし 4. 相互持株比率: 当社が49%保有

5. 発生理由: 一、福興投資の取締役会は、財務報告未提出の問題を解決するため、陳建氏を董事長に選任し、公認会計士の委任や臨時株主総会の召集を決議した。 二、陳建董事長は就任後、黄立中氏の不当な資産処分を差し止める通知を関係機関へ送付し、臨時株主総会の招集通知を行っていた。 三、しかし、中福整合行銷の代表である呉美秀氏らは、5月22日の臨時株主総会直前に、黄立中氏と合意したと発表し、董事2名を黄氏側の人物に入れ替える意向を示した。 四、呉美秀氏は会社法173条の1に基づき、6月2日に臨時株主総会を召集。新董事に黄立中（自然人）、李士驊、林志蓁を選任、監察人に王百佑を選任した。その後の取締役会で、黄立中氏が新董事長に選出された。 五、今後、福興投資の財務報告については黄立中氏が責任を負うことになる。当社は、114年度および115年第1四半期の適正な財務報告が提出されるよう、引き続き督促を行う。

6. 対応措置: なし 7. その他: 上記に加え、中福整合行銷による福興投資の過半数株式取得については不当であり、背信行為として商業法院にて訴訟を継続中である。