【中福】（補充1150316重大訊息）114年株主総会における承認事項の変更について

1. 取締役会決議日：115年03月13日 2. 株主総会開催日：115年06月18日 3. 株主総会開催場所：中和市民活動センター（新北市中和区中和路74番地） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ会議併用／完全オンライン）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：114年度監査委員会査核報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務報告案の承認 (2)：114年度損益繰越計算書案の承認 7. 臨時議案：なし 8. 株式の名義変更停止期間（開始日）：115年04月20日 9. 株式の名義変更停止期間（終了日）：115年06月18日 10. その他記載事項（今回の補足事項）： (1) 当社は、115年03月31日までに、持分法適用投資先である福興公司より、114年度の取締役会承認済みかつ公認会計士が査核・署名した合法かつ適正な財務報告を取得できなかった。このため、当社保証会計士は、福興公司関連の会計項目について十分な査核証拠が不足していると判断し、部分的保留意見を表明。これにより、証券取引所は当社上場有価証券の売買停止を公告した。 (2) そのため、当社は当初、115年06月18日に開催予定の定時株主総会において、「114年度営業報告書および財務報告案」「114年度損益繰越計算書案」を、115年03月31日の取締役会で決議された資料に基づき承認を求める予定であった。しかし、福興公司は、当社株主総会開催の1週間前、すなわち115年06月11日17時17分に、114年度の取締役会承認済みかつ会計士査核済みの適正な財務報告を提出。当社はこれを受けて、114年度の財務諸表、営業報告書および損益繰越計算書を再作成し、保証会計士に再査核を依頼した。その後、本日（15日）の取締役会で再承認し、法に基づき公告・届出を行った。 (3) 当社は114年度の財務諸表、営業報告書および損益繰越計算書を再編成し、保証会計士による再査核を完了。さらに監査委員会による再審査を経て、新たな査核報告書を取得した。このため、所轄の監督当局の行政指導に従い、115年06月18日の定時株主総会において、承認案件を以下の通り変更する：「114年度営業報告書（再編）および財務報告（再編）案」の承認、「114年度損益繰越計算書（再編）案」の承認。また、再編後の114年度財務報告、営業報告書、損益繰越計算書および更新された監査委員会査核報告書を株主総会会場に備え付け、出席株主が入手できるようにする。