【アジアセメント】115年度株主総会の重要決議事項に関する公告

1.株主総会開催日:115/05/28。2.重要決議事項1、剰余金分配:114年度剰余金分配案を承認（1株あたり現金配当2.3元）。3.重要決議事項2、定款変更:なし。4.重要決議事項3、営業報告書および財務諸表:114年度決算書類を承認。5.重要決議事項4、取締役・監査役選挙:取締役（独立取締役含む）の全面改選案を承認。選任された取締役15名（独立取締役5名含む）は、徐旭東氏、席家宜氏（遠東新世紀代表）、陳長文氏（遠東新世紀代表）、李坤炎氏（裕鼎實業代表）、徐旭平氏（徐有庠先生記念基金会代表）、張振崑氏（徐有庠先生記念基金会代表）、陳瑞隆氏（大聚化學纖維代表）、李冠軍氏（徐元智先生医薬基金会代表）、李光燾氏（裕民代表）、呉玲綾氏（百揚投資代表）。独立取締役は薛琦氏、陳樹氏、張昌邦氏、張家宜氏、林桓氏。任期は115年5月28日から3年間。6.重要決議事項5、その他:会社法第209条に基づく取締役の競業避止制限の解除を承認。7.その他:なし。