【京鼎】当社取締役会における115年株主総会開催に関する決議事項（追加議案）

1.取締役会決議日：115/04/15 2.株主総会開催日：115/05/27 3.株主総会開催場所：新竹科学園区苗栗県竹南鎮科中路16号2階 4.株主総会開催方法（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告書。 (2)：監査委員会による114年度決算書報告。 (3)：114年度従業員及び取締役の報酬配分状況報告。 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書及び財務諸表案。 (2)：114年度剰余金分配案。 7.招集事項三：検討事項 (1)：当社「他者への資金貸付作業手順」改訂案。 (2)：当社「資産取得または処分処理準則」改訂案。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：取締役全員改選案。 9.招集事項五：その他の議案 (1)：新任取締役及びその代表者の競業禁止制限解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止開始日：115/03/29 12.名義書換停止終了日：115/05/27 13.その他記載すべき事項：(1)招集事項検討事項に一案を追加。