【京鼎】本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

1. 董事會決議日期：2026年4月15日 2. 股東會召開日期：2026年5月27日 3. 股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓 4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5. 召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6. 召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7. 召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (2)：修訂本公司『取得或處分資產處理準則』案。 8. 召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9. 召集事由五：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 臨時動議： 11. 停止過戶起始日期：2026年3月29日 12. 停止過戶截止日期：2026年5月27日 13. 其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。