【今国光】当社取締役会による115年定時株主総会の開催に関する公告（株主総会議案の追加）

1. 取締役会決議日：115/05/07 2. 株主総会開催日：115/06/17 3. 株主総会開催場所：当社中港支社4階会議室（住所：台中市梧棲区経一路32号） 4. 株主総会の開催方式（実体株主総会／ビデオ会議併用株主総会／ビデオ会議株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由1：報告事項 (1)：114年度営業報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書類審査報告。 (3)：114年度従業員および取締役報酬の分配状況報告。 (4)：114年度利益配分における現金配当の状況報告。 (5)：国内転換社債の発行状況報告。 (6)：健全な運営計画の実施状況報告。 6. 招集事由2：承認事項 (1)：114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度利益配分案。 7. 招集事由3：討議事項 (1)：当社「デリバティブ取引処理手続」の改訂案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：115/04/19 10. 名義書換停止終了日：115/06/17 11. その他記載すべき事項：なし