競業行為の許可に関する取締役会決議

1.取締役会決議日:115/04/16 2.競業行為に従事することを許可されたマネージャーの氏名および役職: 蔡佳宏 - ブランド長 林 儀 - CEO 譚子聰 - 戦略担当副総経理 康麗芳 - 管理センター副総経理 謝明宏 - 会計部アシスタントマネージャー / コーポレートガバナンス責任者 黄東江 - 財務部マネージャー 3.競業行為に従事することを許可された項目: 当社事業範囲と同一または類似の会社への投資または経営行為。 4.競業行為に従事することを許可された期間:当社マネージャー在職期間中。 5.決議状況（会社法第32条に基づき採決結果を説明してください）:利害関係者が議案から利益回避する必要がある場合を除き、議長が残りの出席取締役全員に確認したところ、異議なく議案が承認されました。 6.許可された競業行為が中国大陸地域事業の運営に関するものである場合、マネージャーの氏名および役職（中国大陸地域事業の運営に関するものでない場合は、以下に「該当なし」と入力してください）:該当なし 7.当該中国大陸地域事業の会社名および役職:該当なし 8.当該中国大陸地域事業の住所:該当なし 9.当該中国大陸地域事業の営業項目:該当なし 10.当社の財務および業務への影響の程度:なし 11.マネージャーが当該中国大陸地域事業に投資している場合、その投資金額および持株比率:該当なし 12.その他記載すべき事項:なし