【佳和】子会社である猛揮営造株式会社の定時株主総会開催に関する取締役会決議公告

1.取締役会決議日:2026/05/18 2.株主総会開催日:2026/06/23 3.株主総会開催場所:台南市永康区中華路1-145号21階会議室 4.召集事由一、報告事項: (1)当社の2025年度事業報告。 (2)当社監査役による2025年度決算書類審査報告。 (3)2025年度の従業員報酬および取締役・監査役報酬の配分状況報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)2025年度決算報告書の承認案。 (2)2025年度利益配当案の承認案。 6.召集事由三、討議事項: (1)当社の剰余金による新株発行（増資）案。 (2)当社「定款」の一部修正案。 (3)当社「株主総会議事規則」の一部修正案。 7.召集事由四、選挙事項:なし 8.召集事由五、その他議案:なし 9.召集事由六、臨時動議:なし 10.名義書換停止開始日:2026/05/25 11.名義書換停止終了日:2026/06/23 12.その他特記事項:なし