【佳和】第十九期取締役（独立取締役を含む）当選者名簿を公告

1. 変更発生日：115年6月24日 2. 選任または変更される役員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 退任者およびその役職と氏名： (1) 取締役：柏昌投資（株）代表者 翁偉翔 (2) 取締役：柏昌投資（株）代表者 陳俊宏 (3) 取締役：柏昌投資（株）代表者 翁全輝 (4) 取締役：和鼎国際貿易（株）代表者 翁茂隆 (5) 取締役：和鼎国際貿易（株）代表者 翁榮泉 (6) 取締役：呉建東 (7) 取締役：謝文吉 (8) 取締役：丁勇志 (9) 独立取締役：林志隆 (10) 独立取締役：王新民 (11) 独立取締役：郭南江 (12) 独立取締役：曾瑛琦 4. 退任者の経歴： (1) 柏昌投資（株）代表者 翁偉翔／当社取締役会会長 (2) 柏昌投資（株）代表者 陳俊宏／当社取締役 (3) 柏昌投資（株）代表者 翁全輝／当社取締役 (4) 和鼎国際貿易（株）代表者 翁茂隆／当社取締役 (5) 和鼎国際貿易（株）代表者 翁榮泉／当社取締役 (6) 呉建東／当社取締役 (7) 謝文吉／当社取締役 (8) 丁勇志／当社取締役 (9) 独立取締役：林志隆／当社独立取締役 (10) 独立取締役：王新民／当社独立取締役 (11) 独立取締役：郭南江／当社独立取締役 (12) 独立取締役：曾瑛琦／当社独立取締役 5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：柏昌投資（株）代表者 翁偉翔 (2) 取締役：柏昌投資（株）代表者 陳俊宏 (3) 取締役：柏昌投資（株）代表者 翁全輝 (4) 取締役：和鼎国際貿易（株）代表者 翁茂隆 (5) 取締役：和鼎国際貿易（株）代表者 翁榮泉 (6) 取締役：丁勇志 (7) 取締役：翁偉智 (8) 取締役：翁榮志 (9) 独立取締役：王新民 (10) 独立取締役：郭南江 (11) 独立取締役：曾瑛琦 (12) 独立取締役：戴佐敏 6. 新任者の経歴： (1) 柏昌投資（株）代表者 翁偉翔／当社取締役会会長 (2) 柏昌投資（株）代表者 陳俊宏／台新綜合証券（株）会長 (3) 柏昌投資（株）代表者 翁全輝／当社取締役 (4) 和鼎国際貿易（株）代表者 翁茂隆／当社取締役 (5) 和鼎国際貿易（株）代表者 翁榮泉／当社取締役 (6) 取締役：丁勇志／当社取締役 (7) 取締役：翁偉智／当社副総経理 (8) 取締役：翁榮志／佳興投資（株）副部長 (9) 独立取締役：王新民／当社独立取締役 (10) 独立取締役：郭南江／当社独立取締役 (11) 独立取締役：曾瑛琦／当社独立取締役 (12) 独立取締役：戴佐敏／陽明海運交通部法人代表取締役 7. 変更状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了 8. 変更理由：任期満了による改選 9. 新任者選任時の株式保有数： 柏昌投資（株）が3,792,039株を保有 和鼎国際貿易（株）が7,440,369株を保有 丁勇志が642,983株を保有 翁偉智が250,410株を保有 翁榮志が18,104株を保有 王新民が0株 郭南江が0株 曾瑛琦が0株 戴佐敏が0株 10. 前任者の在任期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月27日 ～ 115年6月26日 11. 新任者の効力発生日：115年6月24日 12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず 13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず 14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず 15. 三分之一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ 16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし