【佳和】115年度株主総会決議事項の公告

1. 株主総会日程：115年6月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または損益繰越処理：当社114年度の盈餘分配案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更：該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：114年度の営業報告書および決算関係書類の承認が可決されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：

(一) 取締役当選者名簿：

(1) 柏昌投資株式会社代表者 - 翁偉翔

(2) 柏昌投資株式会社代表者 - 陳俊宏

(3) 柏昌投資株式会社代表者 - 翁全輝

(4) 和鼎国際貿易株式会社代表者：翁茂隆

(5) 和鼎国際貿易株式会社代表者：翁榮泉

(6) 丁勇志

(7) 翁偉智

(8) 翁榮志

(二) 独立取締役当選者名簿：

(1) 王新民

(2) 郭南江

(3) 曾瑛琦

(4) 戴佐敏

(三) 「当社新任取締役およびその代表者に対する競業避止義務の制限解除」に関する議案が可決されました。

6. 重要決議事項五、その他の事項：

(1) 資本準備金を原資とする増資による新株式発行案が可決されました。

(2) 無担保転換社債の私募実施に関する議案が可決されました。

(3) 「取締役選任規程」の改定案が可決されました。

7. その他の記載事項：該当なし